Магомед мухиев, михаил янчук и их организованный преступный синдикат. Магомед мухиев, михаил янчук и их организованный преступный синдикат Бывший совладелец Анталбанка Михаил Янчук объявлен в международный розыск

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб.

Уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено следственным департаментом МВД 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева , собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. По ходатайству следствия Тверской райсуд заключил господина Мухиева под стражу. Его защита предлагала отпустить обвиняемого под залог в размере 10 млн руб., который в ходе обжалований увеличился до 80 млн.

Роль бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука в этом деле также отчетливо вырисовывалась с самого начала: следствие считает его наряду с господином Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось - он успел уехать за границу. В итоге господина Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола.

Хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года) средств вкладчиков под высокие проценты. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, а банк "Максимум" - под 14%. Отметим, что на тот момент максимальная средняя ставка в первой десятке крупнейших российских банков не превышала 9,9% годовых. При этом, как отмечал регулятор, "отдельные банки группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений". Так, НСТ-банк операции по массовому приему средств населения отражал в бухгалтерском учете задним числом. Также, по данным Центробанка , все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а у некоторых были общие собственники и управляющий персонал. Финансовые же потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы - Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

Отметим, что всего злоумышленниками из Анталбанка было выведено и впоследствии похищено более 30 млрд руб.

Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб.

Уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено следственным департаментом МВД 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. По ходатайству следствия Тверской райсуд заключил господина Мухиева под стражу. Его защита предлагала отпустить обвиняемого под залог в размере 10 млн руб., который в ходе обжалований увеличился до 80 млн.

По данным "Ъ", роль бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука в этом деле также отчетливо вырисовывалась с самого начала: следствие считает его наряду с господином Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось — он успел уехать за границу. В итоге господина Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола.

Как уже рассказывал "Ъ", хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года.— "Ъ" ) средств вкладчиков под высокие проценты. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, а банк "Максимум" — под 14%. Отметим, что на тот момент максимальная средняя ставка в первой десятке крупнейших российских банков не превышала 9,9% годовых. При этом, как отмечал регулятор, "отдельные банки группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений". Так, НСТ-банк операции по массовому приему средств населения отражал в бухгалтерском учете задним числом. Также, по данным Центробанка, все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а у некоторых были общие собственники и управляющий персонал. Финансовые же потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

Отметим, что всего злоумышленниками из Анталбанка было выведено и впоследствии похищено более 30 млрд руб.

Банк России обнаружил неформальную банковскую группу, выводившую средства вкладчиков, сообщила пресс-служба регулятора. Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк , РБС (Региональный банк сбережений), НСТ-банк и банк «Максимум», несмотря на то что формально не являются банковской группой, действовали в интересах одной и той же группы лиц. Об этом, по мнению регулятора, свидетельствует то, что некоторые банки группы имели общих собственников и менеджмент, а также совершали между собой финансовые операции. Привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением «Максимума») через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в Анталбанк, а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний, указывается в сообщении.

ЦБ отозвал лицензии у всех этих банков в сентябре-ноябре 2015 года. Суммарные активы группы на 1 июля 2015 года превышали 47 млрд руб. По оценке ЦБ, общая величина обязательств банков группы перед вкладчиками составляет 40 млрд руб.

Все банки группы активно привлекали деньги граждан, предлагая высокие процентные ставки. ЦБ отмечает, что некоторые банки, входившие в группу, принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк отражал операции по вкладам в бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти выданное регулятором предписание на запрет приема денег населения. ЦБ отозвал лицензию у банка 16 ноября 2015 года, а в декабре подал иск о банкротстве кредитной организации. На тот момент активы банка составляли чуть более 2 млрд руб., при этом, по данным «Банки.ру», объем привлеченных средств граждан в банке был 1,3 млрд руб.

Как отмечается в сообщении ЦБ, введение запрета на прием вкладов в одних банках группы приводило к активизации других банков. Например, в ноябре банк «Максимум» предлагал вкладчикам банков с отозванными лицензиями разместить у себя средства под 14% годовых. На тот момент максимальная средняя ставка в 10 крупнейших кредитных организациях составляла 9,9% годовых. Как писала газета «Коммерсантъ», такие предложения получили клиенты банка «Дорис», лицензию у которого ЦБ отозвал 23 октября, НСТ-банка, лишившегося лицензии 16 ноября, а также Анталбанка.

Крупнейшей кредитной организацией в группе был Анталбанк, активы которого на момент отзыва лицензии (24 сентября) превышали 17,5 млрд руб. АСВ оценивало объем страховых выплат вкладчикам Анталбанка в 9,3 млрд руб. В сообщении ЦБ говорилось, что при неудовлетворительном качестве активов Анталбанк неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. «Надлежащая оценка кредитного риска приводила в текущем году к неоднократному возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация не исполняла требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение ее деятельности», - говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД раскрыло список банков, входивших в так называемую молдавскую схему , с помощью которой российские кредитные организации выводили средства вкладчиков. Анталбанк был среди этих банков.

Я не могу сказать, - ответил Ахмедов.

Он не может же сказать! – вступилась за Ахмедова судья, когда Хейфец хотел возразить.

В ходе допроса свидетеля выяснилось, что следователь Юдин, который вел дело в отношении Хейфеца, Трусовой и Волкова, был уже знаком Ахмедову, хотя на нынешнем заседании он это отрицал. Были оглашены ранее данные показания Ахмедова суду, в которых этот следователь был упомянут в связи с задержанием Ахмедова в Зеленограде – на то время, когда решался вопрос о кредите. Оказалось, что Юдин также вел дело в отношении бывших крупных акционеров "Носта-банка" - Куинжи (скорее всего речь об Иване Куемжи - ИА "Руспрес" ) и Сережкина.

Да тут все на поток поставлено! – отметил Хейфец, который считает - и не раз об этом говорил, - что Юдин состоит с Ахмедовым в сговоре.

Подсудимый Волков еще раз подчеркнул (он уже ранее давал об этом показания) , что с Ахмедовым и Хейфецем вариант с кредитом "ИстЛайну" обсуждался 10 и 13 октября.

Хейфец предложил в ходе судебного заседания мирно договориться, однако Ахмедов возразил – нет Иванова. Более того, Ахмедов предположил, что вариант, который предлагал до этого Хейфец, вряд ли устроит "Диакту" - вернуть сначала 5 млн руб., а остальное в 2015 году.

В конце Хейфец заявил ходатайство о том, чтобы заседание не было назначено на 8-ое число, поскольку у него как раз день рождения и "не хотелось бы проводить его в клетке".

Следующее заседание – 8 февраля, в пятницу, в 12 часов. Готовьтесь к прениям. На заседании мы вас и поздравим! – объявила судья.

Екатерина Селезнева

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб.

Уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Анталбанке было возбуждено следственным департаментом МВД 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. По ходатайству следствия Тверской райсуд заключил господина Мухиева под стражу. Его защита предлагала отпустить обвиняемого под залог в размере 10 млн руб., который в ходе обжалований увеличился до 80 млн.

По данным "Ъ", роль бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука в этом деле также отчетливо вырисовывалась с самого начала: следствие считает его наряду с господином Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось - он успел уехать за границу. В итоге господина Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола.

Как уже рассказывал "Ъ", хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года.- "Ъ") средств вкладчиков под высокие проценты. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, а банк "Максимум" - под 14%. Отметим, что на тот момент максимальная средняя ставка в первой десятке крупнейших российских банков не превышала 9,9% годовых. При этом, как отмечал регулятор, "отдельные банки группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений". Так, НСТ-банк операции по массовому приему средств населения отражал в бухгалтерском учете задним числом. Также, по данным Центробанка, все эти банки "обслуживали интересы одних и тех же лиц", а у некоторых были общие собственники и управляющий персонал. Финансовые же потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними".

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы - Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

Отметим, что всего злоумышленниками из Анталбанка было выведено и впоследствии похищено более 30 млрд руб.